国家能源集团公益基金会

国家能源集团公益基金会理事会工作办法

发布时间:2022-02-09 来源: 作者: 点击量:

第一章  总则

第一条 为规范国家能源集团公益基金会(以下简称基金会)理事会的决策程序和管理行为,切实履行理事会职责,提高理事会工作效率,依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规和《国家能源集团公益基金会章程》(以下简称基金会章程),制定本办法。

第二条 理事会是基金会的决策机构,依法行使基金会章程规定的职权,保障基金会健康发展。

第二章  职权和职责

第三条 理事会行使下列职权

(一)制定、修改基金会章程;

(二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)决定资金筹集、管理和使用等重大业务活动计划;

(四)决定重大募捐、投资活动;

(五)决定年度预算内单笔超过500万元(含)项目及预算外项目;

(六)审定年度收支预算及决算;

(七)审定内部管理制度;

(八)决定理事长、秘书长的审批权限;

(九)决定下设机构的设立、变更和注销;

(十)决定副秘书长和分支机构负责人的聘任;

(十一)听取并审议秘书长工作报告;

(十二)决定基金会的分立、合并或终止;

(十三)决定基金会章程规定的其他重大事项。

第四条 理事的职权和职责

(一)选举权、被选举权和表决权;

(二)对基金会工作的指导权、建议权和监督权;

(三)提议召开理事会临时会议;

(四)参与制定及修改基金会章程,协助制定基金会长期战略规划;

(五)参加理事会会议,审查基金会项目计划、年度预算、工作报告等,为基金会的发展提出意见和建议;

(六)参与基金会项目调研、考察、验收等活动;

(七)对基金会未公开信息负有保密义务;

(八)有关法律、法规及基金会章程规定的其他权利义务。

第五条 监事的职权和职责

(一)监督理事会遵守法律和基金会章程情况;

(二)依照基金会章程规定检查基金会财务和会计资料;

(三)列席理事会会议,有权向理事会提出质询和建议;

(四)向登记管理机关、业务主管单位以及税务、审计部门反映有关基金会规范运行的情况;

(五)有关法律、法规及基金会章程规定的其他权利义务。

第六条 理事长的职权和职责

(一)按照基金会章程召集、主持理事会会议;

(二)督促落实理事会决议;

(三)组织研究并指导制定基金会发展战略及中长期规划;

(四)代表基金会签署重要文件;

(五)监督指导基金会各项工作,定期向理事会报告;

(六)自觉接受理事会及监事的监督;

(七)理事会授予的其他权利义务。

第七条 秘书长的职权和职责

(一)在理事长领导下主持开展日常工作;

(二)组织制定及修订基金会内部管理规章制度;

(三)组织拟定、实施基金会年度公益项目计划;

(四)组织拟订资金的管理和使用计划;

(五)理事会、理事长授予的其他权利义务。

第三章  理事会会议

第八条 理事会每年至少召开2次会议,理事会会议由理事长负责召集和主持;有1/3理事提议,必须召开理事会会议。如理事长不能召集,由提议理事推选召集人。

第九条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项须经出席理事2/3以上表决通过方为有效:

(一)章程的修改;

(二)选举或者罢免理事长、秘书长;

(三)章程规定的重大投资和公益支出;

(四)基金会的分立、合并;

(五)涉及关联交易的决策。

第十条 召开理事会会议,理事长或者会议召集人应在会议召开前5个工作日以书面形式通知所有理事、监事。会议通知需包括会议日期、地点、议题等内容。

第十一条 理事会会议由理事长主持。理事长因特殊原因不能主持会议时,可书面授权秘书长或其他理事主持。

第十二条 理事因故不能出席的,应向理事长请假,并书面委托其他理事代为行使表决权。受委托的理事每次只可接受1人委托,委托书应包含被委托人姓名、委托事项、权限和有效期等,并由委托人签名或盖章。未出席会议亦未委托的,视为缺席。

第十三条 理事遇有个人利益与基金会利益关联时,不得参与相关事项的决策,应当回避表决;理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为,也不得从事与基金会业务相关的商业活动。

第十四条 理事会成员和内设机构均可提出理事会会议议案。

第十五条 向理事会递交议案(草案)材料时,应一并提交该议案(草案)的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。

第十六条 基金会综合处(项目处)对议案(草案)材料收集整理后,由理事长办公会决定是否作为理事会正式议案。

第十七条 理事会会议应当制作会议记录,形成决议的应当现场制作会议纪要,说明会议召开时间、地点及形式,参加人员情况,议案决议结果及投票表决情况等内容,并由出席理事审阅、签名。

第十八条 理事会决议违反法律、法规或基金会章程规定,致使基金会遭受损失的,参与决议的理事应承担相关责任;但经证明在表决时提出反对意见并记载于会议记录的,该理事可免除责任。

第四章  理事长办公会议

第十九条 理事会休会期间,由理事长办公会决策执行理事会决议事项,研究落实基金会日常管理及项目实施工作。

第二十条 理事长办公会在基金会章程和理事会授权的范围内行使职责,对理事会负责。

第二十一条 理事长办公会参会人员由理事长、秘书长、内设机构负责人组成。

第二十二条 原则上每个月至少召开一次理事长办公会。

第二十三条 理事长办公会议事范围

(一)传达、贯彻、落实上级机关的决定、指示和重要会议精神;

(二)研究制定落实理事会决议及项目实施方案等;

(三)研究决策年度预算内单笔不超过500万元的项目;

(四)研究需要向上级和理事会请示、报告的重要事项;

(五)根据理事会授权,研究基金会投资理财方案;

(六)研究基金会宣传、文化建设方案等;

(七)研究决定理事会授权范围内的其他工作。

第五章  附则

第二十四条 本办法未尽事宜,依据《基金会管理条例》和基金会章程的规定办理。

第二十五条 本办法由基金会综合处(项目处)负责解释、修订。

本办法自印发之日起施行,原《国家能源集团公益基金会理事会工作制度》同时废止。

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